Las siguientes definiciones son prueba de como va cambiando el significado de los conceptos a lo largo del tiempo, y fue hasta cierto punto "normal" debido a que no se conocía a detalle lo que podía implicar el Lavado de dinero. Inicialmente se creía que sólo era proveniente de la venta de drogas o estupefacientes, después se agregó el origen de la delincuencia organizada y por último se cenceptualizo con verbos ya más generales que no sólo involucraban a las personas que cometían el acto, si no también a las personas cercanas a los sucesos que tuvieran conocimiento de que ciertos recursos tenían un origen de prodecendia ilícita.
1. Definición de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes ySustancias Psicotrópicas (Convención de Viena)Convención 1988.
La ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad reales de bienes, sabiendo que proceden de alguno o algunos de los delitos del narcotráfico.
2. Definición de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo) Convención 2000
• La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que esos bienes son producto del delito, con el propósito de ocultar o disimular el origen ilícito de los bienes o ayudar a cualquier persona involucrada en la comisión del delito
determinante a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos.
• La ocultación o disimulación de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, disposición, movimiento o propiedad de bienes o del legítimo derecho a éstos, a sabiendas de que dichos bienes son producto del delito.
• La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de su
recepción, de que son producto del delito; la participación en la comisión de cualesquiera de los delitos tipificados con el arreglo al presente artículo, así como laasociación y la confabulación para cometerlos, el intento de cometerlos, y la ayuda, la incitación, la facilitación y el asesoramiento en aras de su comisión.
3. Definición GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional)
“La conversión o transferencia de propiedad, a sabiendas de que deriva de un delito criminal, con el propósito de esconder o disfrazar su procedencia ilegal, ayudar a cualquierpersona involucrada en la comisión del delito a evadir las consecuencias legales de su accionar.
Ocultar o disfrazar la naturaleza real, fuente, ubicación, disposición, movimiento, derechos
con respecto a, propiedades de, bienes a sabiendas de que derivan de ofensa criminal. La
adquisición, posesión o uso de bienes sabiendo, al momento en que se reciben, que deriva
de una ofensa criminal o de la participación de algún delito.”
4. 400 Bis Código Penal Federal
I. Adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, dé
o reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera, dentro del
territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o
bienes de cualquier naturaleza, cuando tenga conocimiento de que proceden o
representan el producto de una actividad ilícita, o
II. Oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino,
movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos o bienes, cuando tenga
conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita.
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